{"id":8889,"date":"2021-09-15T10:38:32","date_gmt":"2021-09-15T08:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/co\/blog\/modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente\/"},"modified":"2021-09-15T10:38:32","modified_gmt":"2021-09-15T08:38:32","slug":"modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/co\/blog\/modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente\/","title":{"rendered":"Modificaci\u00f3n de las instrucciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia Financiera, mediante Circular Externa 017 del primero de septiembre de 2021, inform\u00f3 a las entidades vigiladas por esta autoridad administrativa acerca de las modificaciones a las instrucciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente previstas en la Circular Externa 027 de 2020.<\/p>\n<p>En la mencionada circular, esta entidad dispuso nuevas instrucciones para el conocimiento de clientes conforme a los est\u00e1ndares internacionales definidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Decreto 830 de 2021, buscando reconocer la naturaleza, las caracter\u00edsticas y el perfil de riesgo en determinados productos ofrecidos por las entidades vigiladas, fomentar la inclusi\u00f3n financiera y actualizar algunas disposiciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente.<\/p>\n<p>Esta modificaci\u00f3n se hace en virtud de las facultades otorgadas a esta entidad por el literal a) del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 326 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y el numeral 5 del art\u00edculo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010.<\/p>\n<p>Entre las modificaciones se encuentra:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li>Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para definir reglas relacionadas con el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para personas jur\u00eddicas.<\/li>\n<li>Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para definir reglas relacionadas con el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para personas jur\u00eddicas.<\/li>\n<li>Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4.8. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para se\u00f1alar que la verificaci\u00f3n de la identidad de los afiliados a los fondos de cesant\u00edas se puede realizar al momento del retiro de los recursos.<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>Fuente<\/p>\n<p><cite><a href=\"https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/inicio\/normativa\/normativa-general\/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-\/circulares-externas\/circulares-externas--10099659\">Superintendencia Financiera, Circular Externa 017 del 1 de septiembre de 2021.<\/a><\/cite><\/p><\/blockquote>\n<p><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia Financiera, mediante Circular Externa 017 del primero de septiembre de 2021, inform\u00f3 a las entidades vigiladas por esta autoridad administrativa acerca de las modificaciones a las instrucciones relacionadas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":8890,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-8889","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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