{"id":9572,"date":"2021-03-10T14:11:02","date_gmt":"2021-03-10T13:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/co\/blog\/guia-sobre-nuevos-riesgos-en-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-asociados-al-covid-19\/"},"modified":"2021-03-10T14:11:02","modified_gmt":"2021-03-10T13:11:02","slug":"guia-sobre-nuevos-riesgos-en-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-asociados-al-covid-19","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/co\/blog\/guia-sobre-nuevos-riesgos-en-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-asociados-al-covid-19\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda sobre nuevos riesgos en el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo asociados al COVID-19"},"content":{"rendered":"

Teniendo en cuenta las fuentes y, en especial, en el comunicado del GAFILAT, la Superintendencia de Sociedades realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los nuevos riesgos de Lavados de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) asociados al COVID-19 y ha logrado crear unas recomendaciones dirigidas a los empresarios con el fin de implementar de manera r\u00e1pida y oportuna mecanismos que puedan prevenir y detectar estos nuevos riesgos.<\/p>\n

Algunos de los Nuevos Riesgos:<\/p>\n

    \n
  1. Trafico de medicamentos falsificados, adulteraci\u00f3n de implementos m\u00e9dicos y venta de algunos insumos sin los est\u00e1ndares de calidad exigidos por el sector salud.<\/li>\n
  2. Aumento de fraudes financieros y estafas.<\/li>\n
  3. Incremento en los delitos de corrupci\u00f3n.<\/li>\n
  4. Uso de econom\u00eda informal para proporcionar financiamiento.<\/li>\n
  5. Oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquema ponzi.<\/li>\n
  6. Uso de activos virtuales como m\u00e9todo para el lavado de activos.<\/li>\n
  7. Aumento de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios en l\u00ednea, lo cual puede ser aprovechado por delincuentes para realizar fraudes y delitos cibern\u00e9ticos.<\/li>\n
  8. Reducci\u00f3n en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y posible retraso en la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n adicional requerida para el an\u00e1lisis o investigaciones en curso, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n

    Teniendo en cuenta lo anterior y que es una lista enunciativa, a continuaci\u00f3n se presentan las practicas que buscan Mitigar los Principales Riesgos LA\/FT asociados al COVID-19:<\/p>\n

      \n
    1. La implementaci\u00f3n de planes de continuidad de negocio en respuesta a la crisis que incluyan la implementaci\u00f3n de las medidas LA\/FT con un enfoque basado en riesgos.<\/li>\n
    2. Hacer uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros.<\/li>\n
    3. Procurar un mayor monitoreo de las transacciones financieras, sobre todo las electr\u00f3nicas de orden internacional.<\/li>\n
    4. Hacer uso de un enfoque de debida diligencia del cliente y dem\u00e1s contrapartes basado en los nuevos riesgos asociados al COVID-19.<\/li>\n
    5. Dejar documentado el an\u00e1lisis de cada situaci\u00f3n que pueda ser una fuente de riesgo LA\/FT, con el fin de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento.<\/li>\n<\/ol>\n

      Esta gu\u00eda est\u00e1 dirigida a las empresas del sector real obligadas a implementar un SAGRLAFT en los t\u00e9rminos previstos en el Cap\u00edtulo X, de la circular B\u00e1sica Jur\u00eddica y tambi\u00e9n, a cualquier entidad podr\u00e1 adoptar como buena pr\u00e1ctica empresarial, las recomendaciones expuestas en la circular de la Superintendencia de Sociedades.<\/p>\n

      Teniendo en cuenta el nuevo entorno en el que nos encontramos, se exigen medidas de revisi\u00f3n permanente de las estrategias para lograr el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con LA\/FT, con el objetivo de fortalecer los controles en los negocios y as\u00ed garantizar su permanencia, transparencia y reputaci\u00f3n, as\u00ed como evitar posibles sanciones administrativas o involucrados en actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

      \n

      Fuente<\/p>\n

      Circular de la Superintendencia de Sociedades, abril 27 de 2020.<\/a><\/cite><\/p><\/blockquote>\n

      <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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