{"id":4926,"date":"2020-04-06T09:00:00","date_gmt":"2020-04-06T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/mx\/blog\/activos-virtuales-como-actividad-vulnerable-y-sus-obligaciones-ante-la-ley-anti-lavado\/"},"modified":"2020-04-06T09:00:00","modified_gmt":"2020-04-06T07:00:00","slug":"activos-virtuales-como-actividad-vulnerable-y-sus-obligaciones-ante-la-ley-anti-lavado","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/mx\/blog\/activos-virtuales-como-actividad-vulnerable-y-sus-obligaciones-ante-la-ley-anti-lavado\/","title":{"rendered":"Activos virtuales como actividad vulnerable y sus obligaciones ante la ley anti-lavado"},"content":{"rendered":"

Los Activos virtuales como actividad vulnerable, se encuentra regulada en la fracci\u00f3n XVI del art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, la cual debe entenderse aquellas operaciones con activos virtuales que se realicen a trav\u00e9s de plataformas electr\u00f3nicas, digitales o similares, mismas que deber\u00e1n de darse de Alta ante el portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT). <\/p>\n

Es decir las personas f\u00edsicas o morales que por su ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o m\u00e1s actividades vulnerables, de las especificas en la fracci\u00f3n XVI del art\u00edculo 17 de la LPIORPI, deber\u00e1n de dar cumplimiento a las disposiciones de la mencionadas en la Ley y en diversas disposiciones secundarias, a continuaci\u00f3n mencionamos algunas de las m\u00e1s importantes: <\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n
– Alta en el Portal (SAT). <\/td>\n<\/tr>\n
– Nombrar a un Oficial de cumplimiento ante la SHCP (Certificado en materia de PLD\/FT) <\/td>\n<\/tr>\n
– Custodiar, proteger y resguardar informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.  <\/td>\n<\/tr>\n
– Identificar a sus clientes y usuarios (Integraci\u00f3n del Expediente) <\/td>\n<\/tr>\n
– Presentar los avisos de las Operaciones Inusuales, Relevantes y\/o Preocupantes (SAT). <\/td>\n<\/tr>\n
– Manual de Pol\u00edticas Internas. <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n

Cabe se\u00f1alar que los sujetos obligados y derivado de sus operaciones deber\u00e1n de presentar a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes siguiente en el que realizo el acto u operaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando el monto se realice por un monto igual o superior a 645 Unidades de Medida de Actualizaci\u00f3n (UMA) o se llegue al umbral por virtud de la acumulaci\u00f3n de operaciones a que se refiere el \u00faltimo p\u00e1rrafo de la LPIORPI. <\/p>\n

Quienes realicen la actividad vulnerable, siempre deber\u00e1n de identificar a su cliente, por lo que, resulta obligatorio para los clientes y(o usuarios proporcionar la informaci\u00f3n cuando les sea solicitada, en caso de que la persona se niegue a compartir dicha informaci\u00f3n se sugiere que se abstenga de realizar operaciones con la misma.  <\/p>\n

Ahora bien, es de destacar que si se llevan a cabo la operaci\u00f3n vulnerable, resulta importante se\u00f1alar que el incumplimiento a las disposiciones de la LFPIORPI se encuentran sancionadas con multas de hasta 65,000 d\u00edas de Salario M\u00ednimo Vigente[1]<\/a> que pueden alcanzar hasta un monto de $5, 647,200.00 M.N., de ah\u00ed la importancia de la observancia de la norma sea adecuada para evitar ser sancionado. <\/p>\n

El debido y cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Antilavado (Ley LFPIORPI), es adem\u00e1s de una obligaci\u00f3n establecida en ley, un ordenamiento que nos permite tomar medidas de prevenci\u00f3n para que nuestras empresas no sean susceptibles de dinero il\u00edcito, de acuerdo a las disposiciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n

En AUREN, estamos para asesorarte para cualquier  tema relacionado con la ley Antilavado (LEY LFPIORPI) duda o aclaraci\u00f3n.<\/p>\n

Felipe Ochoa – Socio Legal Fiscal Auren M\u00e9xico      Perla Juar\u00e9z – Asociada Auren M\u00e9xico                                                    
<\/strong><\/p>\n

\n

[1]<\/a> Hoy en d\u00eda se utiliza la Unidad de Medida de Actualizaci\u00f3n (UMA)
\nque es la referencia econ\u00f3mica en pesos para determinar la cuant\u00eda del pago de
\nlas obligaciones y supuestos en las leyes Federales, de las Entidades
\nFederativas, as\u00ed como de las disposiciones jur\u00eddicas que emanen de todas las
\nanteriores. <\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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