Quien realice actividades vulnerables conforme a La ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) vigente, se encuentran obligados a observar dicha Ley, as\u00ed como sus Disposiciones Secundarias para el cumplimiento de la misma, por otra parte, la propia Ley establece diversas sanciones por el incumplimiento a las obligaciones en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD). <\/p>\n
El art\u00edculo 52 de la LFPIORPI, establece que las multas impuestas por la Ley, tendr\u00e1n el car\u00e1cter de cr\u00e9ditos fiscales, las cuales se fijar\u00e1n en cantidad liquida, sujet\u00e1ndose al procedimiento administrativo de ejecuci\u00f3n que establece el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n. <\/p>\n
Las infracciones podr\u00e1n ser: <\/p>\n
1. Incumplimiento en Identificar a los clientes o usuarios de manera adecuada conforme a las Ley y Disposiciones de Car\u00e1cter General. <\/p>\n
2. Por no presentar los avisos en tiempo y forma. <\/p>\n
3. Aviso presentado con datos incorrectos o incompletos.<\/p>\n
4. Aviso presentado en forma extempor\u00e1nea (aplicable excepci\u00f3n conforme el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 53 de la LFPIORPI) <\/p>\n
5. No conservar el expediente Administrativo del Cliente y\/o Usuario (documentaci\u00f3n del cliente y\/o usuario) <\/p>\n
6. Por dejar de atender las visitas de verificaci\u00f3n y por no atender los requerimientos de la autoridad. <\/p>\n
7. Por dejar de realizar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos. <\/p>\n
De las infracciones antes mencionadas, la autoridad podr\u00e1 imponer por cada una de ellas, una sanci\u00f3n consistente en multa m\u00ednima de doscientos d\u00edas de salario m\u00ednimo vigente y una m\u00e1xima de sesenta y cinco mil d\u00edas de salario m\u00ednimo vigente (un monto que va desde los $16,898.00 hasta $ 5,491,850.00 M.N. 00\/100), por cada incumplimiento y\/o aviso no presentado ante la autoridad en tiempo y forma, o bien, de manera incompleta o incorrecta dicha informaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed tambi\u00e9n, la autoridad adem\u00e1s de imponer sanciones de manera econ\u00f3mica tambi\u00e9n podr\u00e1 imponer sanciones administrativas consistentes en: <\/p>\n
1. Revocaci\u00f3n de permisos por actividades de Juegos y Sorteos. <\/p>\n
2. Cancelaci\u00f3n definitiva de la habilitaci\u00f3n como Corredor Publico. <\/p>\n
3. Cesaci\u00f3n del ejercicio de la funci\u00f3n como Notario P\u00fablico. <\/p>\n
4. Cancelaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n como Agente y Apoderado Aduanal. <\/p>\n
Es importante destacar que el incumplimiento de las obligaciones podr\u00eda (acarrear la imposici\u00f3n de diversas multas por parte de la autoridad, adem\u00e1s que podr\u00e1 llegar a revocar, cesar o cancelar permisos, patentes y\/o autorizaciones, las cuales podr\u00edan en un momento) llegar a ser una carga insostenible para los sujetos obligados, por lo que, es necesario, tener una correcta aplicaci\u00f3n de la Legislaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero. <\/p>\n
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