{"id":4980,"date":"2019-04-24T14:17:11","date_gmt":"2019-04-24T12:17:11","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/mx\/blog\/operaciones-vulnerables\/"},"modified":"2019-04-24T14:17:11","modified_gmt":"2019-04-24T12:17:11","slug":"operaciones-vulnerables","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/mx\/blog\/operaciones-vulnerables\/","title":{"rendered":"Operaciones Vulnerables"},"content":{"rendered":"<p>Las actividades vulnerables son actividades econ\u00f3micas que por su naturaleza y caracter\u00edsticas pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes il\u00edcitas, las cuales afectar\u00edan a la econom\u00eda de quienes las realicen sin que el ente econ\u00f3mico y la propia autoridad pudieran darse cuenta, dichas actividades se encuentran reguladas en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), misma que determina si una persona est\u00e1 obligada o no a cumplir con dicho Dispositivo legal al ubicarse en los supuestos normativos.<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Es decir, para corroborar si se llevan a cabo actividades vulnerables es necesario identificar el rubro comercial y el monto total de las operaciones (verificar cuadro de operaciones m\u00e1s adelante).&nbsp;<\/p>\n<p class=\"text-justify\">La ley LFPIORPI indica que a quienes celebren actividades vulnerables deber\u00e1n de cumplir con ciertas obligaciones adem\u00e1s de las que se encuentran en diversas disposiciones secundarias, a continuaci\u00f3n, mencionamos algunas de las m\u00e1s importantes:    <\/p>\n<p class=\"text-justify\">&nbsp;   <\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"text-justify\">\n<ul class=\"text-justify\">\n<li class=\"text-justify\">Nombrar a un Oficial de cumplimiento ante la SHCP   (Certificado en materia de PLD\/FT)     <\/li>\n<li class=\"text-justify\">Efectuar los Avisos en tiempo y forma ante la   Autoridad (SHCP) de manera Electr\u00f3nica.        <\/li>\n<li class=\"text-justify\">Identificar a sus clientes y usuarios     <\/li>\n<li class=\"text-justify\">Presentar los avisos de las Operaciones Inusuales,   Relevantes y\/o Preocupantes (SAT).    <\/li>\n<li class=\"text-justify\">Custodiar, proteger y resguardar informaci\u00f3n y   documentaci\u00f3n que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.&nbsp;     <\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td class=\"text-justify\">\n<p class=\"text-justify\">&nbsp;      <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"text-justify\">Ahora bien, es de destacar que si se llevan a cabo operaciones vulnerables, resulta importante se\u00f1alar que el incumplimiento a las disposiciones de la LFPIORPI se encuentran sancionadas con multas de hasta 65,000 d\u00edas de Salario M\u00ednimo Vigente que pueden alcanzar hasta un monto de $5, 491,850.00 M.N., y\/o seg\u00fan sea el caso hasta la cancelaci\u00f3n de la patente de agentes y apoderados aduanales; Corredor P\u00fablico o cesaci\u00f3n como Notario P\u00fablico, de ah\u00ed la importancia de la observancia de la norma sea adecuada para evitar ser sancionado.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"text-justify\">Pero adem\u00e1s es importante se\u00f1alar que la propia LFPIORPI, establece el uso de efectivo y Metales Preciosos, y su prohibici\u00f3n para dar cumplimiento a obligaciones y en general, liquidar o pagar en diversos supuestos, mismos que no se abordaran en este momento.    <\/p>\n<p class=\"text-justify\"><a href=\"file:\/\/\/C:\/Users\/Anna%20Tamm\/AppData\/Local\/Microsoft\/Windows\/INetCache\/Content.Outlook\/YP8EA628\/2019%20CAMBIOS%20ACTIVIDADES%20VULNERABLES.doc#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" ]<1]<=\"\" a=\"\">&nbsp;<\/a><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/d33c2a5xmvj7uh.cloudfront.net\/images\/originals\/boletin-68-1.png?v=1556114972\" data-image=\"9994947\" style=\"text-align: left;\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\"><\/p>\n<p class=\"text-justify\"><a href=\"file:\/\/\/C:\/Users\/Anna%20Tamm\/AppData\/Local\/Microsoft\/Windows\/INetCache\/Content.Outlook\/YP8EA628\/2019%20CAMBIOS%20ACTIVIDADES%20VULNERABLES.doc#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" ]<1]<=\"\" a=\"\">   <\/a><\/p>\n<p class=\"text-justify\">&nbsp;Prestaci\u00f3n de servicios profesionales de manera independiente, sin relaci\u00f3n laboral:<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/d33c2a5xmvj7uh.cloudfront.net\/images\/originals\/boletin-68-2-2.png?v=1556115080\" data-image=\"9994949\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\"><\/figure>\n<p>Prestaci\u00f3n de fe p\u00fablica por notarios p\u00fablicos respecto de: <\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/d33c2a5xmvj7uh.cloudfront.net\/images\/originals\/boletin-68-3.png?v=1556115182\" data-image=\"9994950\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\"><\/figure>\n<\/p>\n<p>Prestaci\u00f3n de fe p\u00fablica por corredores p\u00fablicos respecto de:&nbsp;<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/d33c2a5xmvj7uh.cloudfront.net\/images\/originals\/boletin-68-4-2.png?v=1556115309\" data-image=\"9994952\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\"><\/figure>\n<p>Prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior respecto de:&nbsp;     <\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/d33c2a5xmvj7uh.cloudfront.net\/images\/originals\/boletin-68-5.png?v=1556115372\" data-image=\"9994953\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\"><\/figure>\n<\/p>\n<p><b>Lic. Perla Itzel Juarez Flores<\/b>&nbsp;&#8211; Gerente&nbsp;<\/p>\n<p><b>Auren Guadalajara&nbsp;<\/b> <\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<p><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las actividades vulnerables son actividades econ\u00f3micas que por su naturaleza y caracter\u00edsticas pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes il\u00edcitas, las cuales afectar\u00edan a la econom\u00eda de quienes las realicen sin que el ente econ\u00f3mico y la propia autoridad pudieran darse cuenta, dichas actividades se encuentran reguladas en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), misma que determina si una persona est\u00e1 obligada o no a cumplir con dicho Dispositivo legal al ubicarse en los supuestos normativos.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":4981,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-4980","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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