{"id":6790,"date":"2021-04-06T13:47:05","date_gmt":"2021-04-06T11:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/pt\/blog\/combate-ao-branqueamento-de-capitais-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/"},"modified":"2021-04-06T13:47:05","modified_gmt":"2021-04-06T11:47:05","slug":"combate-ao-branqueamento-de-capitais-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/auren.com\/pt\/blog\/combate-ao-branqueamento-de-capitais-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/","title":{"rendered":"Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>A lei n. \u00ba 83\/2017 transp\u00f5e v\u00e1rias normas europeias do combate&nbsp;ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo&nbsp;e estabelece as regras a aplicar, neste \u00e2mbito, no territ\u00f3rio nacional.&nbsp;&nbsp;De forma resumida e simplificada, partilhamos aqueles que pensamos serem os aspetos mais importantes desta Lei.<\/p>\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>A que empresas ou organiza\u00e7\u00f5es se aplica esta Lei?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Institui\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito,<\/li>\n<li>Institui\u00e7\u00f5es de pagamento,<\/li>\n<li>Institui\u00e7\u00f5es de moeda eletr\u00f3nica,<\/li>\n<li>Empresas de investimento e outras sociedades financeiras,<\/li>\n<li>Sociedades de investimento mobili\u00e1rio e sociedades de investimento imobili\u00e1rio autogeridas,<\/li>\n<li>Sociedades de capital de risco,&nbsp;<\/li>\n<li>Investidores em capital de risco,&nbsp;<\/li>\n<li>Sociedades de empreendedorismo social,&nbsp;<\/li>\n<li>Sociedades gestoras de fundos de capital de risco,&nbsp;<\/li>\n<li>Sociedades de investimento em capital de risco,<\/li>\n<li>Sociedades de investimento alternativo especializado, autogeridas,<\/li>\n<li>Sociedades de titulariza\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos,<\/li>\n<li>Sociedades que comercializam, junto do p\u00fablico, contratos relativos ao investimento em bens corp\u00f3reos,<\/li>\n<li>Consultores para investimento em valores mobili\u00e1rios,<\/li>\n<li>Sociedades gestoras de fundos de pens\u00f5es,<\/li>\n<li>Empresas e mediadores de seguros que exer\u00e7am atividades no \u00e2mbito do ramo Vida.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>Implica\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas para as empresas a que se aplica a Lei n. \u00ba 83\/2017:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>O&nbsp;&nbsp;<strong>\u00f3rg\u00e3o de administra\u00e7\u00e3o \u00e9 respons\u00e1vel&nbsp;<\/strong>pela aplica\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas e procedimentos em mat\u00e9ria de preven\u00e7\u00e3o do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo,<\/li>\n<li>\u00c9 obrigat\u00f3rio implementar sistemas de&nbsp;<strong>controlo interno&nbsp;<\/strong>e&nbsp;<strong>de preven\u00e7\u00e3o de risco<\/strong>, dos quais destacamos:&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Identificar, avaliar e mitigar os concretos&nbsp;<strong>riscos&nbsp;<\/strong>de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo existentes no contexto da sua realidade operativa espec\u00edfica,<\/li>\n<li>Colocar por&nbsp;<strong>escrito&nbsp;<\/strong>as pol\u00edticas e os procedimentos de branqueamento de capitais, bem como manter um&nbsp;<strong>registo escrito&nbsp;<\/strong>das iniciativas realizadas nesse \u00e2mbito,<\/li>\n<li>M<strong>onitorizar, testar&nbsp;<\/strong>e&nbsp;<strong>rever periodicamente, atrav\u00e9s de auditorias internas ou externas,&nbsp;<\/strong>a qualidade, adequa\u00e7\u00e3o e efic\u00e1cia das pol\u00edticas e procedimentos implementados,<\/li>\n<li>Possuir sistemas e processos formais de&nbsp;<strong>capta\u00e7\u00e3o, tratamento e arquivo de informa\u00e7\u00e3o&nbsp;<\/strong>relativos \u00e0 an\u00e1lise e tomada de decis\u00f5es;&nbsp;\n<ul>\n<li>Formar, avaliar e&nbsp;&nbsp;controlar, de forma&nbsp;<strong>cont\u00ednua,&nbsp;<\/strong>todos os colaboradores com responsabilidades nesta \u00e1rea;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Consultar peri\u00f3dicamente a informa\u00e7\u00e3o publicada no registo central do benefici\u00e1rio efetivo, participando ao Instituto de Registos e Notariado quaisquer irregularidades identificadas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>A Auren integra nos seus quadros uma equipa especializada na \u00e1rea&nbsp;da \u201cPreven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo\u201d, que poder\u00e1 ajud\u00e1-lo na forma\u00e7\u00e3o, implementa\u00e7\u00e3o de medidas e realiza\u00e7\u00e3o de avalia\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas e independentes, com a finalidade de garantir o total cumprimento da legisla\u00e7\u00e3o nacional e internacional.<\/p>\n<p>Este \u00e9 um artigo de opini\u00e3o e de car\u00e1ter geral e n\u00e3o pode ser considerado, per si,&nbsp;&nbsp;como&nbsp;&nbsp;uma consulta jur\u00eddica. Para mais detalhes sobre este tema, fale com um dos nossos consultores.<\/p>\n<p><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A lei n. \u00ba 83\/2017 transp\u00f5e v\u00e1rias normas europeias do combate&nbsp;ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo&nbsp;e estabelece as regras a aplicar, neste \u00e2mbito, no territ\u00f3rio nacional.&nbsp;&nbsp;De forma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":6791,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-6790","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo - Auren Portugal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A lei n. \u00ba 83\/2017 transp\u00f5e v\u00e1rias normas europeias do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e estabelece as regras a aplicar, neste \u00e2mbito, no territ\u00f3rio nacional. 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