{"id":10717,"date":"2017-12-01T15:27:02","date_gmt":"2017-12-01T14:27:02","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/uy\/new\/351-lavado-de-activos-situacion-actual-y-perspectivas\/"},"modified":"2017-12-01T15:27:02","modified_gmt":"2017-12-01T14:27:02","slug":"351-lavado-de-activos-situacion-actual-y-perspectivas","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/auren.com\/uy\/noticias\/351-lavado-de-activos-situacion-actual-y-perspectivas\/","title":{"rendered":"351 &#8211; LAVADO DE ACTIVOS: SITUACI\u00d3N ACTUAL Y PERSPECTIVAS"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-text-align-justify\">La problem\u00e1tica del lavado de activos (LAFT) y el financiamiento del terrorismo (FT) sigue vigente en el mundo y Uruguay no es ajeno a ello.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\"><strong>En el mundo<\/strong>, las&nbsp; principales <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Pa%C3%ADs_recientemente_industrializado\">potencias<\/a> econ\u00f3micas&nbsp;con el objetivo de promulgar un marco internacional de normas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de promover el di\u00e1logo entre los pa\u00edses en desarrollo y desarrollados, as\u00ed como facilitar la cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica crean el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013 GAFI (Financial Action Task Force \u2013 FATF, en ingl\u00e9s)<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\">GAFI es un organismo formado por representantes de los estados miembros, que cuenta con expertos en temas jur\u00eddicos, financieros y operativos. Su misi\u00f3n es la de promover la implementaci\u00f3n de medidas legales, regulatorias y operativas en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como tambi\u00e9n la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\">Las recomendaciones de GAFI son medidas complementarias, para que los pa\u00edses de acuerdo a su normativa interna, puedan implementar medios para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Estableci\u00e9ndose como esencial:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificar los riesgos<\/li>\n<li>Aplicar medidas preventivas<\/li>\n<li>Establecer responsabilidades<\/li>\n<li>Mejorar la transparencia de informaci\u00f3n del beneficiario de las personas jur\u00eddicas<\/li>\n<li>Facilitar la cooperaci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"has-text-align-justify\">GAFI en funci\u00f3n del cumplimiento que los pa\u00edses realicen de sus sugerencias, establece listas identificando aquellos que tienen un alto riesgo en materia de LAFT y FT.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\"><strong>Uruguay<\/strong> ha considerado las recomendaciones del GAFI y en este marco ha desarrollado numerosas reglamentaciones, donde se definen:<\/p>\n<ul>\n<li>Delitos precedentes del LAFT<\/li>\n<li>Sujetos obligados<\/li>\n<li>Creaci\u00f3n de la UIAF (Unidad de Informaci\u00f3n de An\u00e1lisis Financiero del BCU)<\/li>\n<li>Definici\u00f3n de medidas de Debida Diligencia<\/li>\n<li>Creaci\u00f3n de SENACLAFT (Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) con&nbsp;autonom\u00eda t\u00e9cnica, facultades de investigaci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control del sector no financiero.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"has-text-align-justify\">Desde la \u00faltima visita del GAFI a nuestro pa\u00eds y ante la proximidad de la nueva revisi\u00f3n en el a\u00f1o 2019, nuevas medidas se est\u00e1n implementando en varios sentidos, porque Uruguay no quiere estar en las listas de GAFI. En este punto podemos considerar: el alcance del trabajo y la normativa desarrollada por SENACLAFT, el tratamiento del delito fiscal como precedente del LAFT.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify has-vivid-red-color has-text-color\" style=\"font-size:25px\"><strong><u>\u00bfQui\u00e9nes son los<\/u><\/strong><strong><u> sujetos obligados fuera del sector financiero?<\/u><\/strong><\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\">Est\u00e1n establecidos en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 17.835 y en la redacci\u00f3n dada por el art\u00edculo 50 de la Ley 19.355:<\/p>\n<ul>\n<li>Los casinos<\/li>\n<li>Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles.<\/li>\n<li>Los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: A) Compraventa de bienes inmuebles. B) Administraci\u00f3n del dinero, valores u otros activos del cliente. C) Administraci\u00f3n de cuentas bancarias, de ahorro o valores. D) Organizaci\u00f3n de aportes para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de sociedades. &#8211; 333 &#8211; E) Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otros institutos jur\u00eddicos. F) Compraventa de establecimientos comerciales.<\/li>\n<li>Los rematadores.<\/li>\n<li>Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas dedicadas a la compra y la venta de antig\u00fcedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas.<\/li>\n<li>Los explotadores y usuarios directos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"has-text-align-justify\">En este marco fueron sancionados el escribano y el agente inmobiliario que participaron en la compra del campo El Entrevero, en Jos\u00e9 Ignacio, como sujetos obligados. (El campo fue comprado por una sociedad an\u00f3nima presidida por el contador de L\u00e1zaro B\u00e1ez, indagado en Argentina por evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero)<\/p>\n<p class=\"has-text-align-justify\">El tema es muy amplio. En la pr\u00f3xima entrega nos ocuparemos de las responsabilidades y sanciones para los sujetos obligados, considerando los cambios recientes en la normativa.<\/p>\n<p><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La problem\u00e1tica del lavado de activos (LAFT) y el financiamiento del terrorismo (FT) sigue vigente en el mundo y Uruguay no es ajeno a ello. 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