Auditoría y assurance
Ofrecemos la mejor calidad a través de un proceso de innovación continua

Vinculados con la Prevención de LAFT

  • Revisión de cumplimiento de la normativa vigente, así como las políticas y procedimientos aplicados por la empresa.
  • Revisión de operaciones.
  • Monitoreo de procedimientos de debida diligencia y de transacciones que impliquen riesgo de lavado de activo.