ביקורת חקירתית וחוות דעת לבתי משפט

המומחים של אוריין יספקו לך את המידע הדרוש על-מנת לקבל הכרעה משפטית או הכרעה עסקית באירועים של: הונאה, סכסוך משפטי עסקי, מעילות ואי-סדרים.

ארגונים חשופים להונאות, מעילות ואי-סדרים כספיים, הן ברמה הפנים והן ברמה החוץ ארגונית. סטטיסטיקות בינלאומיות מראות שחברה ממוצעת מאבדת אחוזים משמעותיים ממחזור מכירותיה כתוצאה מאי-סדרים והונאות.

אוריין מתמחה בתחום הביקורת החקירתית תוך שילוב של ידע חשבונאי עם טכניקות חקירה מיוחדות במטרה לאתר, לחשוף ולסייע במניעת הונאות ומעילות, חריגות ואי-סדרים.

צוות המומחים הבינלאומי מורכב מרואי חשבון, מבקרים פנימיים מוסמכים, מבקרי הונאות מוסמכים, משפטנים, מומחים במערכות מידע, חוקרים פרטיים ועובדים בעלי ידע רב וניסיון בחקירות בכלל ובביקורת חקירתית בפרט.

צוות המומחים הבינלאומי נותן מענה לחברות ישראליות ולחברות רב-לאומיות בעזרת המומחים של אוריין בעולם. הצוות מקפיד על דיסקרטיות מלאה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם מזמין העבודה להשגת התוצאות המיטביות.

ביקורת למניעת הונאות

• סקירת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
• עריכת מחקר חשיפה להונאות FVS Fraud Vulnerability Study))
• סיוע בהטמעת מנגנוני בקרה ואכיפה בארגון

ביקרות לאיתור הונאות

• חשיפה ואימות של חשדות (או הפרחתן)
• הגשת חוות דעת מומחה

כימות הונאות

• הגדרת הבסיס העובדתי-פיננסי-עסקי והחשבונאי להערכת הנזק
• כימות פיננסי של ניזקי הונאה על סמך ממצאי הביקורת
• סיוע בהליכים משפטיים בהתבסס על ממצאי הביקורת
• סיוע בתביעות ביטוח בהתבסס על חוות דעת

ייעוץ וסיוע חקירתי לעורכי דין ובתי משפט

• סיוע ותמיכה במגוון תחומי הליטיגציה
• חוות דעת מומחה ומתן עדות כעד מומחה
• סיוע בפתרון סכסוכים עסקיים וסכסוכים אישיים
• תמיכה בתהליכי הבראת חברות
• בוררות, גישור, פישור

בדיקת נאותות (Due Diligence) לפני מיזוגים ורכישות

• בדיקת אמינות הדוחות הכספיים
• אימות נכסים והתחייבויות
• חשיפת סיכונים עסקיים, משפטיים, פיננסים

הלבנת הון

• סיוע במניעה של עבירות הלבנת הון מול המערכת העסקית, הרגולציה והבנקים
• סיוע בזיהוי, איתור ושיבוש פעולות של הלבנת הון